Ambachtse belastingadviseur opgepakt voor miljoenenfraude

HENDRIK-IDO-AMBACHT. Een opsporingsteam van de FIOD heeft de afgelopen weken vijf belastingadviseurs opgepakt op verdenking van grootscheepse fraude. De vijf zouden de Belastingdienst voor in totaal 2,7 miljoen euro hebben opgelicht.

De adviseurs zouden ervoor hebben gezorgd dat hun klanten meer geld terug kregen van de Belastingdienst dan waar ze recht op hadden. Dat deden de verdachten door niet bestaande aftrekposten in te dienen, zoals ziektekosten en giften. Soms gebruikten ze daarbij vervalste documenten. Bij een van de doorzoekingen werden vooraf ingevulde verklaringen gevonden, die bedoeld waren om giftenaftrek te claimen. De verklaringen waren afgegeven door een stichting waarvan de verdachte boekhouder penningmeester is.

De arrestaties vonden plaats in zes strafrechtelijke onderzoeken. De verdachte adviseurs komen uit Stein, Rijssen, Hoorn, Purmerend, Hendrik-Ido-Ambacht en Wezep. Bij zeven doorzoekingen nam de FIOD administratie en computers mee. Ook legde de dienst beslag op bankrekeningen, auto’s en huizen.

Ongeveer zesduizend klanten van de opgepakte belastingadviseurs hebben een brief ontvangen van de fiscus, om te controleren of er met hun aangifte gesjoemeld is. Wanneer dat het geval blijkt, moeten de klanten het geld dat ze ten onrechte hebben ontvangen uit eigen zak terug betalen.

Het zogeheten Combiteam Aanpak Facilitators van de Belastingdienst pakt sjoemelende belastingadviseurs steeds sneller aan. Tien bedrijven krijgen bezoek van het team. De Belastingdienst kan de belastingadviseurs, naast strafrechtelijk onderzoek, voortaan ook een medepleegboete opleggen die kan oplopen tot 100%. Daarnaast kunnen klanten en/of de Belastingdienst de fiscaal dienstverlener onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk stellen voor de invordering.

Eén van de verdachten bleek 185.000 euro in contanten te hebben liggen. Dat geld werd ook in beslag genomen.

 

Uitspraak Papendrechtse fraudezaak

PAPENDRECHT. Op vrijdag 17 februari heeft de rechter uitspraak gedaan tegen een voormalig ambtenaar van de gemeente Papendrecht. De rechter heeft een veroordeling uitgesproken voor ambtscorruptie door het doorgeven van gegevens waarmee de privacy van mensen is geschonden en het aannemen van steekpenningen voor meer dan € 8.000,00. Dit bedrag wordt teruggevorderd door de rechtbank.

Daarnaast is geld verduisterd uit niet afgedragen contante betalingen, waarvan de rechtbank een bedrag bewezen acht van € 27.686,00. Dit bedrag komt de gemeente toe en dient de veroordeelde aan de gemeente terug te betalen. Tevens is een taakstraf opgelegd van 200 uur.
De uitspraak van de rechter is een belangrijke stap in een zaak die velen in onze gemeente heeft geraakt. De gemeente hoopt dat betrokkenen hiermee een vervelende periode kunnen afronden. De gemeente informeert betrokkenen voor zover mogelijk over de uitspraak. Indien gewenst is er opnieuw gelegenheid voor een gesprek met de gemeente over deze zaak. Tevens heeft de gemeente ervoor gezorgd dat er geen nadelige effecten voor de nabestaanden zijn ten aanzien van hun rechten. Direct na het strafontslag in 2015 zijn maatregelen genomen om een herhaling van een dergelijke fraude te voorkomen.

Bron: Gemeente Papendrecht.

Half jaar cel voor moeder na fraude kinderopvangtoeslag

ZWIJNDRECHT. Justitie heeft tegen de 38-jarige S.D. uit Zwijndrecht een halfjaar celstraf geëist voor grootschalige fraude met de aanvraag van kinderopvangtoeslagen.

De moeder van vijf kinderen, van wie inmiddels twee volwassen zijn, krijgt ook nog eens een voorwaardelijke celstraf van zes maanden opgelegd, als het aan de officier van justitie ligt.

De Zwijndrechtse moeder leeft van de bijstand, maar kreeg van de Belastingdienst op aanvragen ruim 310.000 euro op haar rekening gestort tussen 2008 en 2013, tot de fraude aan het licht kwam. Bij de opgegeven kinderdagopvangbedrijven bleken de kinderen die op de aanvragen waren benoemd, onbekend. De door de vrouw opgestuurde facturen, die ze zou hebben betaald aan de opvang, waren vervalst.

De moeder verscheen gisteren niet in de rechtszaal om verantwoording af te leggen voor haar handelen, maar liet zich vertegenwoordigen door haar advocaat Arkesteijn.

Volgens haar advocaat weet de Zwijndrechtse moeder niets van de fraude en heeft ze geen geld ontvangen. De moeder werd destijds door een mantelzorger geholpen die haar pinpas en burgerservicenummer had. Bij de rechter-commissaris heeft de man als getuige verteld dat mevrouw nergens vanaf wist en dat hij de fraude met de aanvragen en bezwaren heeft opgezet met een voormalig kinderopvangmedewerker die bekend was met de aanvraag van toeslagen. Volgens de advocaat heeft dat duo de handtekeningen vervalst. Door het gemis aan controle zijn de valse handtekeningen onder de aanvragen onopgemerkt gebleven. Het geld is door de mantelzorger met de pinpas van haar rekening gehaald. Hij deed er ook haar boodschappen mee.

De raadsvrouw meldde de rechters dat ze de vrijwillige zorgverlener op de tribune zag zitten, maar de rechtbank zag geen reden de man als getuige op te roepen. De raadsvrouw verzocht de rechtbank om nieuw onderzoek naar de beweringen van de mantelzorger en de betrokkenheid van hem en zijn kennis. Bovendien wil ze dat een handschriftdeskundige onderzoekt of de handtekeningen onder de aanvraagformulieren van de verdachte of van de mannen zijn. De aanklager heeft nog niet besloten of de vermeende medeplegers zullen worden vervolgd.

Uitspraak over dertien dagen.

Pon Power-personeel fraudeerde voor 75 Miljoen

PAPENDRECHT. Bij graafmachineimporteur Pon Power in Papendrecht is jarenlang gefraudeerd door personeel. Dat schrijft het Financieel Dagblad (FD).
Pon Power importeert zware machines zoals graafmachines van het merk Caterpillar. Volgens het FD heeft personeel van het bedrijf jaren voor 75 miljoen aan onderdelen van de graafmachines Caterpiller verhandeld. Dat zouden ze hebben gedaan via tussenpersonen, buiten de officiële boekhouding om.

Het frauderende personeel zou goed aan de illegale handel hebben verdiend. Zo zou een accountmanager van het bedrijf in een blauwe Ferrari rijden, tonnen euro’s contant opnemen, geld storten op anonieme rekeningen en dure cadeaus weggeven zoals auto’s, scooters, keukens, badkamers, vliegtickets en Dakar-rallyreisjes.

Volgens de krant zou ook een van de tussenhandelaren, het Barendrechtse bedrijf Inter SP Trading (ISP), dupe zijn van de fraude. ISP geeft Pon Power ervan de schuld dat zij na tien jaar levering van Caterpillar-onderdelen op 1 januari 2013 ineens de leveranties staakte.
Pon is de enige Nederlandse distributeur van de Amerikaanse graafmachines Caterpillar. ISP zou onderdelen van Pon doorverkopen naar landen als Spanje en Italië, waar ze er veel meer geld voor kregen. Die doorverkoop is in strijd met de interne regels van moederbedrijf Pon, schrijft de krant.
ISP zegt dat Pon deze handel door de vingers zag, omdat het bedrijf de omzet nodig had. ISP heeft Pon in september 2013 gewezen op onjuiste facturen.

Pon deed twee jaar later voor het eerst aangifte van fraude. Ook deed het bedrijf aangifte tegen drie personen, onder wie twee ISP-bestuurders en de Pon-accountmanager Gerard K.
Die zei onder ede: “Alle leidinggevenden, directeuren en een financiële directeur waren op de hoogte. Het moest geheim blijven en verstopt worden voor Caterpillar. Het werd creatief boekhouden genoemd”, citeert het FD.

“Ze schuiven mij de Zwarte Piet toe, om te voorkomen dat ze torenhoge boetes krijgen van Caterpillar. De leiding van Pon Power heeft altijd geweten dat we creatief te werk gingen. Ik voerde het gewoon loyaal uit”. Dat zegt een 46-jarige oud-medewerker van Pon Power in reactie op een artikel in het Financieel Dagblad. De krant meldt maandagmorgen, dat er bij Pon gefraudeerd zou zijn. “Ik wist niet wat ik las, toen ik vanmorgen wakker werd. U bent de eerste journalist die mij belt. Ik moet uit de krant begrijpen, dat ik nu zelf een verdachte ben. Dit is te gek voor woorden”, zegt de oud-medewerker.

Pon Power, voorheen Geveke, is exclusief dealer voor machines en onderdelen van Caterpillar, een Amerikaanse producent van graafmachines. Caterpillar verbiedt, op straffe van hoge boetes, het doorverkopen van onderdelen naar andere landen. Juist dat gebeurde jarenlang op verborgen wijze.
Via een constructie met handelsmaatschappijen gingen onderdelen onder meer naar het bedrijf Inter SP Trading (ISP) in Barendrecht. Er werden bewust vage omschrijvingen op facturen gezet. Daarmee was zo’n 75 miljoen euro gemoeid. ISP verkocht de spullen met winst door naar landen buiten de EU en juist dat mag niet van Caterpillar.

In 2013 stopte Pon Power plots met leveren aan ISP. Dat spande daarom een rechtzaak aan en daardoor ging een balletje rollen. Pon liet onderzoek doen, onder meer door een accountant en een detectivebureau. Op basis van dat onderzoek deed Pon in juni 2015 zelf aangifte van fraude tegen de oud-medewerker en twee mensen van ISP.

De medewerker is nu werkloos: “Ik deed niets meer of minder dan uitvoeren van wat wij intern ‘out-of-the-boxdenken’ noemden. Alle leidinggevenden wisten vanaf 1998 precies wat er gebeurde en hoe. Ik heb er 18 jaar gewerkt en altijd keurig uitgevoerd wat het bedrijf van mij vroeg.”
De Papendrechter werd in de rechtzaak van ISP tegen Pon Power uitgebreid gehoord: “Als getuige wel te verstaan, niet als verdachte. Dus laat u mijn naam er alstublieft uit, ik heb niks misdaan.”
Pon Power zegt maandagmiddag geen commentaar te willen geven, omdat de zaak bij justitie ligt.