Ambachtse belastingadviseur opgepakt voor miljoenenfraude

HENDRIK-IDO-AMBACHT. Een opsporingsteam van de FIOD heeft de afgelopen weken vijf belastingadviseurs opgepakt op verdenking van grootscheepse fraude. De vijf zouden de Belastingdienst voor in totaal 2,7 miljoen euro hebben opgelicht.

De adviseurs zouden ervoor hebben gezorgd dat hun klanten meer geld terug kregen van de Belastingdienst dan waar ze recht op hadden. Dat deden de verdachten door niet bestaande aftrekposten in te dienen, zoals ziektekosten en giften. Soms gebruikten ze daarbij vervalste documenten. Bij een van de doorzoekingen werden vooraf ingevulde verklaringen gevonden, die bedoeld waren om giftenaftrek te claimen. De verklaringen waren afgegeven door een stichting waarvan de verdachte boekhouder penningmeester is.

De arrestaties vonden plaats in zes strafrechtelijke onderzoeken. De verdachte adviseurs komen uit Stein, Rijssen, Hoorn, Purmerend, Hendrik-Ido-Ambacht en Wezep. Bij zeven doorzoekingen nam de FIOD administratie en computers mee. Ook legde de dienst beslag op bankrekeningen, auto’s en huizen.

Ongeveer zesduizend klanten van de opgepakte belastingadviseurs hebben een brief ontvangen van de fiscus, om te controleren of er met hun aangifte gesjoemeld is. Wanneer dat het geval blijkt, moeten de klanten het geld dat ze ten onrechte hebben ontvangen uit eigen zak terug betalen.

Het zogeheten Combiteam Aanpak Facilitators van de Belastingdienst pakt sjoemelende belastingadviseurs steeds sneller aan. Tien bedrijven krijgen bezoek van het team. De Belastingdienst kan de belastingadviseurs, naast strafrechtelijk onderzoek, voortaan ook een medepleegboete opleggen die kan oplopen tot 100%. Daarnaast kunnen klanten en/of de Belastingdienst de fiscaal dienstverlener onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk stellen voor de invordering.

Eén van de verdachten bleek 185.000 euro in contanten te hebben liggen. Dat geld werd ook in beslag genomen.

 

Hoop voor chauffeurs van failliet Nesselande

DORDRECHT. De kans dat de ruim tachtig ontslagen chauffeurs van het failliete transportbedrijf Nesselande in Dordrecht alsnog een WW-uitkering krijgen, is toegenomen nu ook Nesselande Consumenten Leveringen bv failliet is verklaard.

Die naam stond bij een deel van de chauffeurs op het loonstrookje. Zodra het UWV heeft vastgesteld bij welke bv de mensen in dienst waren, kan het bekijken of ze in aanmerking komen voor een uitkering.

De chauffeurs hebben sinds eind augustus niets meer betaald gekregen. Ook is slechts een enkeling benaderd door Circle Logistix, dat voor 38.000 euro de handelsnaam en het klantenbestand kocht. Voor de chauffeurs is al tijden geen premie afgedragen, zodat ze in de praktijk zwart werkten. Deze frauduleuze praktijken worden onderzocht.

Curator Arie-Jan van der Duijn Schouten heeft vastgesteld dat er bij het transportbedrijf sprake is van onbehoorlijk bestuur. In totaal hebben zich 27 schuldeisers bij hem gemeld die nog 1,1 miljoen euro claimen van het bedrijf. De fiscus krijgt nog 88.000 euro.