Ambachtse belastingadviseur opgepakt voor miljoenenfraude

HENDRIK-IDO-AMBACHT. Een opsporingsteam van de FIOD heeft de afgelopen weken vijf belastingadviseurs opgepakt op verdenking van grootscheepse fraude. De vijf zouden de Belastingdienst voor in totaal 2,7 miljoen euro hebben opgelicht.

De adviseurs zouden ervoor hebben gezorgd dat hun klanten meer geld terug kregen van de Belastingdienst dan waar ze recht op hadden. Dat deden de verdachten door niet bestaande aftrekposten in te dienen, zoals ziektekosten en giften. Soms gebruikten ze daarbij vervalste documenten. Bij een van de doorzoekingen werden vooraf ingevulde verklaringen gevonden, die bedoeld waren om giftenaftrek te claimen. De verklaringen waren afgegeven door een stichting waarvan de verdachte boekhouder penningmeester is.

De arrestaties vonden plaats in zes strafrechtelijke onderzoeken. De verdachte adviseurs komen uit Stein, Rijssen, Hoorn, Purmerend, Hendrik-Ido-Ambacht en Wezep. Bij zeven doorzoekingen nam de FIOD administratie en computers mee. Ook legde de dienst beslag op bankrekeningen, auto’s en huizen.

Ongeveer zesduizend klanten van de opgepakte belastingadviseurs hebben een brief ontvangen van de fiscus, om te controleren of er met hun aangifte gesjoemeld is. Wanneer dat het geval blijkt, moeten de klanten het geld dat ze ten onrechte hebben ontvangen uit eigen zak terug betalen.

Het zogeheten Combiteam Aanpak Facilitators van de Belastingdienst pakt sjoemelende belastingadviseurs steeds sneller aan. Tien bedrijven krijgen bezoek van het team. De Belastingdienst kan de belastingadviseurs, naast strafrechtelijk onderzoek, voortaan ook een medepleegboete opleggen die kan oplopen tot 100%. Daarnaast kunnen klanten en/of de Belastingdienst de fiscaal dienstverlener onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk stellen voor de invordering.

Eén van de verdachten bleek 185.000 euro in contanten te hebben liggen. Dat geld werd ook in beslag genomen.

 

Half jaar cel voor moeder na fraude kinderopvangtoeslag

ZWIJNDRECHT. Justitie heeft tegen de 38-jarige S.D. uit Zwijndrecht een halfjaar celstraf geëist voor grootschalige fraude met de aanvraag van kinderopvangtoeslagen.

De moeder van vijf kinderen, van wie inmiddels twee volwassen zijn, krijgt ook nog eens een voorwaardelijke celstraf van zes maanden opgelegd, als het aan de officier van justitie ligt.

De Zwijndrechtse moeder leeft van de bijstand, maar kreeg van de Belastingdienst op aanvragen ruim 310.000 euro op haar rekening gestort tussen 2008 en 2013, tot de fraude aan het licht kwam. Bij de opgegeven kinderdagopvangbedrijven bleken de kinderen die op de aanvragen waren benoemd, onbekend. De door de vrouw opgestuurde facturen, die ze zou hebben betaald aan de opvang, waren vervalst.

De moeder verscheen gisteren niet in de rechtszaal om verantwoording af te leggen voor haar handelen, maar liet zich vertegenwoordigen door haar advocaat Arkesteijn.

Volgens haar advocaat weet de Zwijndrechtse moeder niets van de fraude en heeft ze geen geld ontvangen. De moeder werd destijds door een mantelzorger geholpen die haar pinpas en burgerservicenummer had. Bij de rechter-commissaris heeft de man als getuige verteld dat mevrouw nergens vanaf wist en dat hij de fraude met de aanvragen en bezwaren heeft opgezet met een voormalig kinderopvangmedewerker die bekend was met de aanvraag van toeslagen. Volgens de advocaat heeft dat duo de handtekeningen vervalst. Door het gemis aan controle zijn de valse handtekeningen onder de aanvragen onopgemerkt gebleven. Het geld is door de mantelzorger met de pinpas van haar rekening gehaald. Hij deed er ook haar boodschappen mee.

De raadsvrouw meldde de rechters dat ze de vrijwillige zorgverlener op de tribune zag zitten, maar de rechtbank zag geen reden de man als getuige op te roepen. De raadsvrouw verzocht de rechtbank om nieuw onderzoek naar de beweringen van de mantelzorger en de betrokkenheid van hem en zijn kennis. Bovendien wil ze dat een handschriftdeskundige onderzoekt of de handtekeningen onder de aanvraagformulieren van de verdachte of van de mannen zijn. De aanklager heeft nog niet besloten of de vermeende medeplegers zullen worden vervolgd.

Uitspraak over dertien dagen.